حُكم على تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بالسجن لمدة أربعة أشهر.
وأصدر القاضي ريتشارد جونز، الذي ترأس جلسة النطق بالحكم في المنطقة الغربية من واشنطن يوم الثلاثاء، حكما أخف من السجن لمدة ثلاث سنوات الذي طلبه الادعاء.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أقر تشاو – المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا – بأنه مذنب في انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال عمدًا والتي مكنت معاملات بقيمة مئات الملايين من الدولارات شملت كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك إيران وكوبا، من المرور عبر منصة بينانس. تطلب صفقة الإقرار بالذنب من تشاو التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance وقبول غرامة قدرها 150 مليون دولار، ودفع الشركة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.
وكتبت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة للمحكمة قبل صدور الحكم: “إن انتهاك زهاو المتعمد للقانون الأمريكي لم يكن من قبيل الصدفة أو الخطأ”. “لقد اتخذ قرارًا تجاريًا مفاده أن انتهاك القانون الأمريكي هو أفضل طريقة لجذب المستخدمين وبناء شركته وملء جيوبه.”
وفي الدعوى، طلب ممثلو الادعاء الحكم على تشاو بالسجن لمدة 36 شهرا، مشيرين إلى الحاجة إلى “ردع الآخرين الذين يميلون إلى بناء ثروات وإمبراطوريات تجارية من خلال خرق القانون الأمريكي”. وقد طلب مستشار زهاو القانوني وضعه تحت المراقبة، على أساس أنه لم يُحكم على أي متهم في قضية مماثلة “بالسجن على الإطلاق”.
عند التوصل إلى حكم مناسب على تشاو، كان على القاضي “النظر إلى ما هو أبعد من المبادئ التوجيهية” والأخذ في الاعتبار السياق بما يتجاوز حقائق الجريمة الأساسية، كما يقول دانييل ريتشمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا والمدعي الفيدرالي السابق. ويشمل ذلك شخصية المدعى عليه، واحتمال العودة إلى الإجرام، والمخالفات الماضية، وعوامل أخرى.
وفي رسالة إلى القاضي قبل جلسة الاستماع، اعتذر تشاو عن سلوكه وقبل المسؤولية عن الفشل في إنشاء برنامج امتثال فعال في بينانس. وكتب: “لا يمكن للكلمات أن تشرح مدى ندمي العميق على اختياراتي التي أدت إلى مثولي أمام المحكمة”. “أرجو أن تتقبلوا تأكيدي بأن هذه ستكون مواجهتي الوحيدة مع نظام العدالة الجنائية.”
يقول ريتشمان إن استعداد زهاو “للاعتراف بالذنب وتحمل المسؤولية” كان سيحسب لصالحه، لكن الدليل على تجاهله الصارخ للقانون سيكون له تأثير كبير على القاضي. يقول ريتشمان: “عندما يكون لديك شخص ما انتهك القانون بهذه الطريقة المستمرة، يمكن للمرء أن يتوقع أن احترام القانون سيحتل مكانة كبيرة في الحكم الذي يفرضه القاضي”.
تشاو هو ثاني شخصية بارزة في مجال العملات المشفرة يواجه حكمًا جنائيًا في الولايات المتحدة خلال عدة أشهر. في 28 مارس، حُكم على سام بانكمان فرايد، أو SBF، مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، بالسجن لمدة 25 عامًا. قبل أن يسقط كل منهما من النعمة، تنافس الزوجان للسيطرة على سوق الصرف، ويقال إنهما تشاجرا بشكل متكرر. لكن أوجه التشابه بين الحالات تنتهي عند هذا الحد.
يقول دانييل سيلفا، المحامي في شركة بوشالتر للمحاماة والمدعي العام الأمريكي السابق: “إنها مقارنة سهلة، لكنها غير كاملة”. “اعترف تشيكوسلوفاكيا بأنه مذنب لعدم اتباع القانون كما هو مطلوب من المدير التنفيذي لمؤسسة مالية. كان SBF مختلفًا: لقد كان يستخدم أموال العملاء بشكل غير صحيح، والتي تم الحصول عليها من خلال البيانات الاحتيالية والإغفال المادي للحقائق.
وفي ملف المحضر الخاص بهم، أشار محامو تشاو بشكل واضح إلى هذا التمييز. “السيد. تمت إدانة تشاو فقط بجريمة مكافحة غسل الأموال [anti-money-laundering] كتبوا: “فشل الامتثال”. “لم يحتال على أي مستثمرين، ولم يكن هناك اختلاس لأموال العملاء”. ويبدو أن عميلهم يقول إنه ليس SBF.
لن يُطلب من تشاو التنازل عن الثروة التي جمعها كمؤسس لـ Binance كجزء من عقوبته. وعلى الرغم من أنه غادر بينانس في نوفمبر، فقد ورد أن تشاو يحتفظ بحصة تقدر بنحو 86% في البورصة ولا تزال قيمتها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وزارة العدل، التي حصلت حتى العام الماضي على عدد قليل من الإدانات التاريخية المتعلقة بالعملات المشفرة، ستحتفل مع ذلك بالإدانة. يقول سيلفا: “سواء انتقد الناس الجملة باعتبارها مخففة للغاية، فإن ذلك يبعث برسالة صحية”. الهدف هو “ردع الرئيس التنفيذي التالي للعملات المشفرة أو المؤسسة المالية من الاستهزاء بلوائح مكافحة غسل الأموال”.
اكتشاف المزيد من مجلة الإبداع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
