ومما يزيد الأمر إثارة للصدمة أن الطبيعة العامة للمعاملات الإجرامية هي أن شركة Huione ضمانة تديرها مجموعة Huione، وهي تكتل مالي كمبودي يضم شركة مرتبطة بأسرة رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت. في الواقع، أحد مديري الشركات هو هون تو، ابن عم رئيس الوزراء، الذي تم ربطه في تحقيق أجرته قناة الجزيرة بمجمع احتيال مزعوم يقال إنه مملوك لشركة هنغ هي، وهي مجموعة كمبودية مملوكة من قبل مواطنين صينيين.
يقول الباحثون في عمليات احتيال العملات المشفرة إن ضمان Huione، على الرغم من حجمه، هو مجرد واحدة من العديد من طرق غسيل الأموال التي يستخدمها جزارو الخنازير. وبالنظر إلى أن الكثير من النظام البيئي لذبح الخنازير له علاقات بالجريمة المنظمة الصينية، فغالبًا ما يتم غسل عائدات ذبح الخنازير بطريقة لا مركزية من خلال إقناع المواطنين الصينيين الأفراد بقبول وتسليم العملات المشفرة من خلال حسابات Alipay الشخصية الخاصة بهم مقابل رسوم رمزية، كما يشير غاري وارنر. مدير الاستخبارات في شركة الأمن السيبراني DarkTower. ومع ذلك، توفر أسواق مثل Huione ضمان طريقًا للمحتالين الذين ليس لديهم بالفعل شبكة غسيل يمكنهم الاعتماد عليها أو الذين يحتاجون إلى تنويع خياراتهم لتصفية الأموال.
ربما ليس من المستغرب أن تبدأ Huione ضمان العمل في عام 2021، نظرًا لتزايد عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة خلال جائحة Covid-19. ويشير غالاغر من سوفوس إلى أن عمليات ذبح الخنازير في كمبوديا تدار إلى حد كبير من الفنادق والمنتجعات التي عانت من تراجع السياحة في عامي 2020 و2021. “لقد تم تمويلها بشكل كبير أو مملوكة بالكامل لشركات صينية فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من التنمية المرتبطة يقول: “الحزام والطريق”. يشير بحث غالاغر إلى أن العمال الذين يعملون في ذبح الخنازير في كمبوديا – غالبًا ضد إرادتهم – ليسوا مواطنين عادةً، بل يأتون من المنطقة المحيطة. “تتبع هذه المرافق نفس قواعد اللعبة فيما يتعلق بأخذ جوازات سفر الأشخاص ثم استخدام الصدمات الكهربائية، وعصي الماشية، وغيرها من العقوبات الجسدية لعدم اتباع القواعد”.
على الرغم من أنه قد يكون من المثير للقلق أن يتم تشغيل خدمة تتيح مليارات الدولارات سنويًا في معاملات صناعة الاحتيال بالعملات المشفرة بشكل علني – ومع روابط إلى إحدى أقوى العائلات في كمبوديا – يشير روبنسون من Elliptic إلى أن الوقاحة توفر فرصة لتعطيل حجر الزاوية في تلك الصناعة الإجرامية: يقترح عقوبات دولية تستهدف قيادة هويوني.
يقول روبنسون: “يحمل هذا السوق السمات المميزة لسوق الإنترنت المظلم، ولكن يتم إدارته من قبل تكتل كمبودي كبير، لديه روابط موثقة مع العائلة الحاكمة هناك”. “هناك بالتأكيد مجال لفرض عقوبات على شركة مثل هذه، لعرقلة هذا النوع من السوق عن العمل.”
اكتشاف المزيد من مجلة الإبداع
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
